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四川双马人事变动公告_[新闻new]

发布时间:2021-09-15 18:23:05 阅读: 来源:邦定机厂家

四川双马人事变动公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川双马水泥股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2007 年 7 月 24 日在公司本部三楼会议室召开,应到董事 9 人,实到 8 人 (会议通知于 2007 年 7 月 20 日发出),董事孙华鸿委托陈伦代为行使表决权,会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长唐月明女士主持,会议审议并通过了如下议案。

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《有关人员变动的议案》

鉴于公司的实际控制人发生变更,由于工作原因,邵柯夫先生拟辞去总经理职务;蒲小洪先生拟辞去董事会秘书职务;吴朝辉先生拟辞去证券事务代表职务。 拟聘任王铁国先生为公司总经理;高萍女士为公司董事会秘书; 岳珊女士为公司证券事务代表。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司的实际控制人发生变更,公司现任董事会成员唐月明女士、张进义先生、邵柯夫先生、陈伦先生、孙华鸿先生、张彦学先生六人由于工作原因,拟辞去董事职务,根据公司章程的规定,经第一大股东四川双马投资集团有限公司提议,拟对第三届董事会成员进行增补。

经第一大股东提名,拟推荐华顾思 (Cyrille Ragoucy)先生、黎树深(Alfred Lai Shu Shum)先生、巴贝 (Philippe BABEY)先生、王铁国先生、王俏女士、周海红女士为新的董事会董事候选人。

公司独立董事认为:本次董事会候选人的提名程序符合《公司章程》、及《股东大会规范意见》的有关规定;本次被提名董事候选人和被聘任的公司高级管理人员具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事和高级管理人员的任职资格和条件的有关规定,拥有履行董事职责所应具备的能力。

三、以 9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的议案》

特此公告             四川双马水泥股份有限公司董事会               二 00 七年七月二十四日

附:董事会董事候选人、公司高管理人员简历    华顾思 (Cyrille Ragoucy):法国籍,男,51 岁,工商管理学士。曾任法国巴黎马特公司分支预算总监、法国巴黎德勤 Askins and Sells 高级顾问、ALCEA 公司首席运营官、法国拉法基水泥公司马德里分公司首席财务官、法国拉法基水泥公司国际运营总裁、法国拉法基水泥公司美国分公司 ESSROC 战略副总裁、法国拉法基北美战略副总裁、拉法基加拿大混凝土、骨料和沥青分支总裁等职,现任拉法基瑞安水泥有限公司首席执行官兼任四川双马投资集团有限公司董事长。该董事会董事候选人未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

黎树深(Alfred Lai Shu Shum):澳大利亚籍,男,47岁,工商管理硕士。曾任 Asia Rexam PLC 公司亚洲区项目发展总监、Rexam Beauty and Pharma 公司财务总裁、Rexam Der Kwei 公司行政总裁、公司副首席执行官、公司财务总裁等职,现任拉法基瑞安水泥有限公司首席财务官兼任四川双马投资集团有限公司董事。该董事会董事候选人未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

王铁国,汉族,男,49 岁,硕士学位。曾任华北电力学院副教授、在 ABB 中国有限公司任职、Danaher Motion 中国大中华区业务经理等职,现任拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司成都分公司负责人、都江堰拉法基水泥有限公司总经理。该董事会董事候选人未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

周海红:汉族,女,51 岁,工学学士。曾任中国建材研究院水泥所工艺工程师、康城工程有限公司(香港)总经理助理兼采购经理、中国新型建筑材料公司事业部主任助理和工程师、新艺美工艺品有限公司(新加坡独资)总经理、北京兴发水泥有限公司销售经理、商务总监、拉法基中国区市场与销售副总裁、都江堰拉法基水泥有限公司总经理、拉法基瑞安四川地区总裁等职,现任拉法基瑞安政府事务及业务发展高级副总裁兼任四川双马投资集团有限公司董事。该董事会董事候选人未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

巴贝 (Philippe BABEY):法国籍,男,50 岁。曾任勒尼盖尔公司维护研究工程师、法国拉法基水泥公司故障、培训与安全工程师、工艺工程师、发展经理、生产与维护经理、奥地利拉法基-西太克公司业绩/关系/培训副总裁、奥地利拉法基-贝尔莫塞公司副总裁、法国拉法基公司技术中心副总裁等职,现任拉法基亚洲技术中心北京分中心业绩与发展副总裁兼任四川双马投资集团有限公司董事。该董事会董事候选人未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

王俏:汉族,女,39,硕士学历。曾任成都恒利达(香港)有限公司财务部主任、公司办主任,松下电器(中国)有限公司成都分公司财务,都江堰拉法基水泥有限公司会计主管、财务总监等职,现任拉法基瑞安水泥有限公司四川分公司财务总监。该董事会董事候选人未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

高萍:汉族,女,37 岁,硕士学位。曾任博世(中国)投资有限公司总法律顾问等职,现任拉法基瑞安(北京) 技术服务有限公司法律副总裁、总法律顾问。该新聘人员未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。联系电话:01058275860,传真: 01064106862,地址:北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 29 层,邮编:100027。

岳珊:汉族,女,31 岁,硕士学位。曾任伊莱克斯(中国)有限公司知识产权专员等职,现任拉法基瑞安(北京) 技术服务有限公司法律顾问。该新聘人员未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。联系电话:01058275859,传真:01064106862,地址:北京市朝阳区东三环北路 2号南银大厦 29 层,邮编:100027。 (中国水泥网 转载请注明出处)

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